banki pod kontrola, (strona 2/3) - informacje w zawartości serwisu eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Zasoby serwisu › B › banki pod kontrola

Co zmienia nowelizacja ustawy AML w działaniu biur rachunkowych?

... stanowiąca regulację dyrektywy unijnej. Jednak do tej pory obejmowała ona tylko banki i inne podmioty profesjonalne, które dokonują obrotu znacznymi środkami finansowymi. Wśród ... z organu działającego w imieniu tej osoby prawnej, np. członka zarządu. Wewnętrzna kontrola procedur AML Minimalne spełnienie wymagań w tym zakresie obejmuje określenie zasad ...

Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, biuro rachunkowe, oszustwa podatkowe, rozliczenia podatkowe, rok 2021
Dyrektywa EAA - za niespełnienie wymagań grzywna w wysokości nawet 81 tys. zł

... transportu drogowego, a także Urzędy Transportu Kolejowego, Lotnictwa Cywilnego i morskie. Kontrola może zostać wszczęta już na podstawie „uzasadnionych wątpliwości”, a ... swoich usług. Niektóre sklepy online testują pełną integrację z czytnikami ekranowymi. Banki pracują nad głosowym interfejsem do aplikacji mobilnej a także wdrażają systemy ...

Tematy: dyrektywa EAA, Europejski Akt o Dostępności, niepełnosprawność, niepełnosprawni, zakupy online, zakupy internetowe, zakupy w sieci, sklepy internetowe, sklepy online, e-commerce, osoby niepełnosprawne
Bessa na rynku: gdzie inwestować?

... , ale w obecnych warunkach musimy go brać pod uwagę. Jeśli chodzi o dynamikę ruchu, to widzimy dwa warianty ... , poprzez odpowiednie zarządzanie portfelem można ograniczyć poziom strat. Kontrola strat jest bardzo istotnym elementem, ... polskich akcji. Przykładowo w ostatnich trzech miesiącach WIG Banki spadł o 25,1%, WIG Spożywczy spadł o 10,4%, a WIG ...

Tematy: inwestowanie, inwestowanie na giełdzie, inwestowanie pieniędzy, poradnik inwestora, w co inwestować
Fitch: lepsza sytuacja przedsiębiorstw w 2010

... gospodarczą w 2009 roku, kiedy priorytetem stały się ścisła kontrola kosztów, redukcja nakładów inwestycyjnych i odłożenie w czasie lub rezygnacja z projektów ... w stosunku do sytuacji sprzed roku. Ma to związek z rozpoczęciem wdrażania przez banki krajowe nieco mniej restrykcyjnej polityki kredytowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do ...

Tematy: sytuacja przedsiębiorstw, polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, sytuacja ekonomiczna, warunki ekonomiczne, kondycja finansowa polskich firm
Nierzetelni gazownicy

... pod kątem ich zgodności z przepisami obowiązującego prawa. W latach 2003-2004 przeanalizowano wzorce umów oferowanych konsumentom m.in. przez pośredników nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperów, zakłady energetyczne, banki ... Klauzul Niedozwolonych. Temu samemu celowi służyła kontrola UOKiK prowadzona w kwietniu w zakresie dystrybucji i ...

Tematy: UOKiK
Nowa ordynacja podatkowa

... które pozostają we właściwości naczelników urzędów, a także organy administracji państwowej, banki oraz inne instytucje finansowe, sądy, notariusze i komornicy sądowi. Wszyscy ... firmy po okazaniu pracownikowi legitymacji służbowej, bez pisemnego uzasadnienia. Obecnie kontrola na legitymację musi odbywać się w obecności pracodawcy lub upoważnionej ...

Tematy: ordynacja podatkowa, podatki, nowelizacja Ordynacji podatkowej, interpretacje podatkowe, kontrola skarbowa, wiążące interpretacje podatkowe
Zakupy w sieci a prawa konsumentów - porady

... obciążenie karty kwotą takiej nieskutecznej transakcji (niektóre banki dopuszczają taką przyczynę reklamacji). Wówczas bank ... a szczególnie tym działającym jako sprzedawcy w internecie - kontrola bowiem takich podmiotów znajduje się wśród priorytetów ... , przy podejmowaniu której branych jest pod uwagę szereg okoliczności ją uzasadniających. Znaczna ...

Tematy: zakupy w sieci, zakupy przez internet, zakupy online, zakupy internetowe, prawa konsumentów, prawa konsumenta, prawo do reklamacji
UKE a rynek usług pocztowych 2006-2011

... w tym zakresie nie znalazły jak dotąd odzwierciedlenia w systemie prawa. Kontrola bezpieczeństwa obrotu pocztowego Jak informuje UKE, szereg nieprawidłowości ma swoje źródło ... całym kraju, a na tym z reguły zależy dużym nadawcom takim jak: operatorzy telekomunikacyjni, banki czy organy administracji publicznej. Aktywne działanie Prezesa UKE nie jest ...

Tematy: Poczta Polska, prywatni operatorzy pocztowi, prawo pocztowe, usługi pocztowe, UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Działalność gospodarcza - bariery

... za taki stan rzeczy ponosi jednak nie tylko administracja rządowa, ale też banki, które bardzo rygorystycznie traktują drobnych przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy potrzebują kredytu ... mają one negatywne skutki dla ich działalności. Podatnik nie wie, kiedy taka kontrola się zakończy, dlatego też przez cały okres jej trwania musi być gotowy ...

Tematy: prowadzenie działalności gospodarczej, zakładanie własnej firmy, działalność gospodarcza, kredyt dla nowej firmy, finansowanie działalności firmy
Płyta główna SAPPHIRE Pure Platinum A85XT

... , jedno PCI-Express 2.0 x4, dwa złącza PCI oraz jedno Mini PCI-E. Cztery banki pamięci umożliwiają podpięcie do 32 GB modułów DDR3. Płytę główną SAPPHIRE Pure Platinum A85XT ... z zewnętrznego nośnika danych. Łatwiejsza diagnostyka oraz większa kontrola Pod złączami PCI-Express umieszczono dodatkowe przyciski: włączający/wyłączający komputer, ...

Tematy: SAPPHIRE, płyta główna SAPPHIRE, płyty główne, SAPPHIRE Pure Platinum A85XT
UOKiK: parabanki stosują niedozwolone praktyki

... wszczęto postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Inne naruszenia Kontrola UOKiK wykazała ponadto, że w przypadku dwóch parabanków – konsument nawet podpisując ... o pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, pomoc jest udzielana także pod numerem infolinii 0 800 007 707. Z bezpłatnej pomocy ekspertów można ...

Tematy: oferta banków, usługi bankowe, rynek kredytów, instytucje finansowe, pożyczki gotówkowe, parabanki, RRSO, oprocentowanie kredytu, UOKiK, kontrola UOKiK
Standardy rachunkowości: MSSF 15 to duże zmiany dla jednostek

... Jak przypomina firma Deloitte, w Polsce obowiązek stosowania MSSF mają banki oraz spółki giełdowe w swoich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Nowy MSSF, który ... te towary lub usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. „Spółki będą musiały zidentyfikować ...

Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, MSSF
420 euro za mycie rąk, czyli benefity pracownicze po grecku

... .. Od poniedziałku (29 czerwca 2015 roku) na tydzień zamknięto banki, wprowadzono też dzienny limit wypłat z bankomatów w wysokości 60 EUR, który ... zostało „cudownie uzdrowionych” po przeprowadzeniu kontroli. W 2013 roku pod lupę wzięto również przedsiębiorstwa. Kontrola skarbowa, która odbyła się w 1 465 firmach wykazała nieprawidłowości w 731 ...

Tematy: benefity pracownicze, benefity dla pracowników, pozapłacowe świadczenia pracownicze, dodatki pozapłacowe, Grecja
Elektroniczne zwolnienie lekarskie i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

... W konsekwencji wprowadzenia uchwalonych rozwiązań legislacyjnych powinna być przeprowadzana kontrola wszystkich grup produktów wykorzystujących energię, objętych aktami Komisji ... utworzenia zrzeszenia zintegrowanego przez bank zrzeszający oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze. Ustawa wejdzie w życie z dniem 14 września 2015 roku, z wyjątkiem ...

Tematy: zmiany w prawie, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o prawie autorskim, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Uwaga na ransomware! Szyfruje 2 razy częściej

... 2015 r. cyberprzestępcy i ugrupowania APT poświęcali wiele uwagi organizacjom oferującym usługi finansowe, takim jak banki, fundusze inwestycyjne oraz giełdy i kantory, w tym te obsługujące kryptowalutę. Przykładem takiego ataku był ... szkodliwego kodu na podstawie działań wykonywanych w systemie. Przykładem takiej technologii jest Kontrola ...

Tematy: zagrożenia internetowe, ransomware, cyberprzestępcy, szkodliwe oprogramowanie, exploit, ataki DDoS, dane firmowe
Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2016 r.

... instytucji finansowych, na podstawie której: podatkiem zostały objęte m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych ... a u instytucji pożyczkowych 200 milionów złotych; podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. KONTROLA NIEKTÓRYCH INWESTYCJI 6 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia ...

Tematy: przepisy prawne, kodeks pracy, umowy terminowe, umowy o pracę, podatek bankowy, ustawa o policji
Zaciągasz kredyt hipoteczny? Poproś o radę specjalistę

... - to naprawdę się opłaca. Rynek kredytów hipotecznych pełen jest dziś atrakcyjnych ofert - banki prześcigają się w zapewnieniach, że to właśnie ich hipoteka jest najlepsza i najtańsza ... koniec mojej pracy, bo moim zadaniem jest też stałe monitorowanie sytuacji, pełna kontrola nad tym, co dzieje się z wnioskami złożonymi w bankach. Dzięki temu mam ...

Tematy: kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, doradztwo finansowe, doradca finansowy
Inwestowanie w obligacje: rynek pierwotny czy wtórny?

... ponad 63 mld złotych. Najlepiej reprezentowanymi pod względem outstandingu (wielkości notowanych emisji danego podmiotu) sektorami są banki, sektor energetyczny i deweloperski ale znajdziemy też ... może okazać się poziom 5 - 10 podmiotów. Konieczna jest stała kontrola rachunku maklerskiego ze względu na różne terminy wypłaty odsetek i zapadalności ...

Tematy: inwestowanie pieniędzy, obligacje korporacyjne, strategia inwestycyjna, GPW, Catalyst, inwestowanie na giełdzie
Podatek CIT i podmioty powiązane: usługi rekrutacji nie są limitowane

... ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach ... rynku, przykładowo przez agencje head-hunterskie. Biorąc pod uwagę powyższe, na Usługi rekrutacji nabywane ... jest instalacja, obsługa i kontrola funkcjonowania wdrażanego oprogramowania. Zatem ...

Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków, prawo podatkowe, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2018, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
Podatkowy galimatias: Ograniczenie kosztów podmiotów powiązanych

... nieposiadającą osobowości prawnej jednostkę organizacyjną) lub pozostający pod jego kontrolą oraz odwrotnie. O jakie koszty chodzi ... tytułu pożyczek innych niż udzielone przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ... terminów jak „usługi doradcze”, „zarządzanie i kontrola”, „przetwarzanie danych” czy „know-how”, ale i uwalniająca ...

Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek CIT, podatek dochodowym od osób prawnych, rok 2018
Niekontrolowany przelew wynagrodzenia

... hołdujemy przelewom, z rezerwą podchodząc do nowych standardów płatności jak np. PayPal. Kontrola wydatków to jeden z aspektów efektywnego zarządzania budżetem domowym. A ... 49 proc. spośród badanych pracowników, a w Ameryce Południowej 66 proc. – Choć banki rozwijają swoją ofertę, płatności niestandardowe zaczynają zyskiwać przewagę technologiczną. ...

Tematy: kontrola wydatków, sposoby płatności, zarządzanie budżetem, nowoczesne metody płatności, wypłata, pensja, wynagrodzenie
Koniec automatyzmu w postępowaniu nakazowym

... procedura miała miejsce w wypadku dochodzenia wierzytelności przez banki na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Jeśli w ich ... wniosłaby do sądu zarzuty. W przeciwnym razie, kontrola sądu sprowadzała się wyłącznie do badania formalnego weksla lub ... stronę indywidualnie, mogą zostać sprawdzone pod kątem zawierania nieuczciwych postanowień. Dodatkowo, ...

Tematy: postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, dochodzenie roszczeń, weksel in blanco
Zarządzanie chaosem - jak poradzą sobie przedsiębiorcy?

... , te wszystkie działania mają na celu uniknięcie stawiania kredytów w stan wymagalności. Banki jednak nie mogą dowolnie zmieniać warunków umowy, harmonogramów spłat, sposobu zabezpieczeń itd ... , chcą być na bieżąco ze wszystkim co dotyczy Covid-19. Pozorna kontrola daje przewalczyć uczucie niepewności. Inni z kolei unikają jak mogą informacji, nie ...

Tematy: COVID-19, koronawirus, przedsiębiorcy, tarcza antykryzysowa, umowy, realizacja umów, rozwiązywanie sporów
Polski eksport w TOP10: realia, przypadek czy kurtuazja?

... i surowsze warunki kredytowania, wynikające z dalszego podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne w celu obniżenia inflacji. W takich warunkach firmy wyraźnie przygotowują się ... potwierdza, jak ważną rolę w obecnych warunkach odgrywa zabezpieczenie finansowania. Kontrola kosztów wydaje się mieć równie priorytetowe znaczenie, ponieważ trzecim ...

Tematy: handel międzynarodowy, handel światowy, import, eksport, eksporterzy, łańcuch dostaw, ESG, ład korporacyjny
Sprytne kupno mieszkania. 7 wskazówek dla przyszłych nabywców

... po prostu spokojny start – dodaje Natalia Leszczyńska. 4. Sprawdź możliwości finansowania Banki oferują różne warunki kredytowe, dlatego dobrze jest porównać kilka ofert ... do budowy i wykończenia, standard części wspólnych oraz bezpieczeństwo (monitoring, kontrola dostępu, oświetlenie). Kolejnym elementem jest funkcjonalny układ mieszkania – czy ...

Tematy: kupno mieszkania, inwestycja w mieszkanie, negocjacje z deweloperem, umowa z deweloperem
Strategie firm deweloperskich 2011

... o strukturze ich oferty mieszkaniowej pod względem wielkości, a co za tym idzie cenie budowanych i sprzedawanych mieszkań. Ograniczenie przez banki wysokości kredytu ... celu ochronę pieniędzy klientów w przypadku bankructwa dewelopera (konta depozytowe, kontrola banku nad finansami projektu). Natomiast poważnymi strumieniami zasilającymi branżę w nowe ...

Tematy: firmy deweloperskie, deweloperzy, rynek nieruchomości, branża deweloperska
Polska gospodarka - zaskakująco silne odbicie

... wytwórcze, ograniczające presję inflacyjną. - Biorąc pod uwagę najnowsze dane, w tym korzystne informacje dotyczące popytu wewnętrznego, w ... tym również ważną determinantą wzrostu. Banki w Europie Środkowo-Wschodniej stanowią w znakomitej większości własność ... która w 2014 roku może sięgnąć 11%. Kontrola cen, interwencje rynkowe oraz brak stabilności, ...

Tematy: wzrost gospodarczy, sytuacja gospodarcza, gospodarka polska, gospodarka światowa, perspektywy gospodarki, PKB
Podatek bankowy w kosztach uzyskania przychodu?

... podatku od niektórych instytucji finansowych są m.in. banki krajowe. Polski podatek od aktywów ma ... przypadku interpretacji indywidualnych ma miejsce quasi stosowanie prawa, biorąc pod uwagę to, że interpretacja dotyczy jedynie zaprezentowanego we ... z postanowieniami Konstytucji RP. Owa kontrola może z uwagi na monopol Trybunału Konstytucyjnego w ...

Tematy: podatek bankowy, kredyty hipoteczne, system podatkowy, podatki, ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, rok 2016
Kredyt na dom trudniejszy niż mieszkaniowy

... na zakup działki i budowę domu pod względem konstrukcji oraz ceny nie ... Banki kontrolują przebieg budowy na różne sposoby i dobrze poznać te metody. Niektóre wysyłają swoich pracowników na inspekcję. A to dodatkowo kosztuje. Inne zadowalają się aktualnymi zdjęciami i dziennikiem budowy, tak jest w ING Banku i Getin Noble Banku. Ewentualnie kontrola ...

Tematy: kredyt na dom, kredyt na budowę domu, kredyt na kupno działki, oferta banków, usługi bankowe
Deflacja w strefie euro? Strach rośnie.

... ona spod kontroli. Na straży przed zbyt wysoką inflacją stoją banki centralne. Dla większości z nich kontrola procesów inflacyjnych jest głównym statutowym zadaniem, a wynikająca z tego ... swoją politykę do zaniżających średnią słabeuszy, czy postępować ostrożnie, biorąc pod uwagę sytuację choćby Niemiec, czy pozostającej co prawda poza strefą ...

Tematy: inflacja, deflacja, strefa euro, cel inflacyjny
Placówki bankowe samoobsługowe i zautomatyzowane

... mniejsze i bardziej zautomatyzowane oddziały, tak aby banki ponosiły jak najmniejsze koszty a klienci otrzymywali maksymalnie ... to za sprawą automatycznych placówek kryjących się pod nazwą „Getin Point”, które wprowadził w lutym br. Pierwszy oddział, ... trzy razy tańsze niż zwykłej. Dodatkowo kontrola takiego zautomatyzowanego oddziału jest zdecydowanie ...

Tematy: placówki bankowe, sektor bankowy, banki, zautomatyzowane placówki bankowe, samoobsługowe placówki bankowe
Dlaczego rosną prowizje banków?

... która wkrótce wejdzie w życie. Spadające dochody z marży odsetkowej banki muszą zastępować innymi źródłami przychodów. A jest ... zł dla domów i mieszkań (wcześniej pierwsza kontrola bezpłatna, kolejne 50 zł). ING Bank Śląski • Przelewy ... Visa Electron a także wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce (pod warunkiem że wypłacamy ponad 400 zł, mniejsze ...

Tematy: usługi finansowe, prowizje banków, opłaty bankowe
Administracja publiczna: 70% wydatków to płace

... komercyjnych, takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe. Doświadczenie Deloitte związane ... powinien być więc przeanalizowany przez menedżerów sektora publicznego pod kątem wytycznych dotyczących kierunku zarządzania jednostkami ... nie przekracza uzyskanych korzyści, czy nadmierna kontrola nie blokuje ciekawych inicjatyw, czy ryzyko związane ...

Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, wydatki administracji państwowej, racjonalizacja wydatków publicznych, wydatki administracyjne, Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011
Linia kredytowa także dla mikroprzedsiębiorcy

... banki zrezygnowały z pobierania prowizji za gotowość. – Klienci pozostałych instytucji muszą jednak zwracać uwagę na to, w jak dużym stopniu wykorzystują limit. W przeciwnym razie prowizja za gotowość będzie generowała regularne koszty – zwraca uwagę Marta Pawlikowska z Conse Doradcy Finansowi. Ważna jest kontrola ...

Tematy: linia kredytowa, linia kredytowa w koncie, konta bankowe, usługi bankowe, kredyt w koncie, oferta banków, usługi bankowe dla firm, bankowość dla przedsiębiorstw
FinTech, czyli nowe technologie w finansach

... zmieniły się sposoby za pomocą, których firmy i banki świadczą swoje usługi. Komunikacja z klientem także wygląda ... konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych oraz większa kontrola nad rynkiem finansowym. Dzięki regulacji ... trzecim do danych klientów bankowych. Komisja Europejska pod lupę wzięła też usługi świadczone drogą elektroniczną ...

Tematy: FinTech, usługi finansowe, nowe technologie, aplikacje mobilne