VisualLinks - cyfrowy detektyw

Przeczytaj także: Comarch ECOD na Ukrainie

VisuaLinks jest formą „cyfrowego detektywa” wspierającego prowadzenie śledztwa wśród informacji zawartych w danych dostarczanych przez instytucje obowiązane, tj. banki, biura maklerskie, notariaty, kasyna, kantory, etc. Narzędzie ma w sposób znaczący podnieść wydajność, skuteczność i precyzję kontroli wszystkich tzw. transakcji ponad-progowych, czyli przekraczających równowartość 15 tysięcy euro.

VisuaLinks ma za zadanie wyodrębnienie i graficzne przedstawienie sieci powiązań pomiędzy obiektami i zdarzeniami, ukrytych w danych dostarczanych przez instytucje obowiązane. Na podstawie informacji zgromadzonych w różnorodnych bazach danych, w oparciu o przygotowane modele analityczne, wyszukuje wszelkie powiązania pomiędzy obiektami, takimi jak transakcje, osoby, konta, miejsca dokonania transakcji i inne, a następnie tworzy ich wizualizację.

Wizualizacja ma różnorodne formy, np. diagramu powiązań naniesionego na mapę geograficzną, wykresu na osi czasu, sieci połączeń, etc. Dzięki takim możliwościom prezentowania informacji analityk może szybciej zlokalizować i wyodrębnić z milionów danych potencjalnie podejrzane sekwencje zachowań., które, po dokładnej analizie, mogą stać się podstawą zawiadomienia, kierowanego do organów ścigania.

- Program jest prosty i wygodny w obsłudze. Praktycznie każda osoba, z podstawową znajomością obsługi komputera i przejściu krótkiego szkolenia, może na nim efektywnie pracować. Wiedza ekspercka może zostać łatwo zaszyta w systemie w postaci modeli analitycznych. Naszym celem było przygotowanie skutecznego narzędzia do walki z przestępcami finansowymi, a nie zabawki dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT - mówi Tomasz Mierzwa, prezes firmy BusinessVision, dostawcy rozwiązania.

Integratorem całości rozwiązania w projekcie była krakowska firmaComarch, a dostawcą VisuaLinks jest warszawska firma konsultingowa BusinessVision. Oprogramowanie jest niezależnym od platformy rozwiązaniem, działającym w otoczeniu sieciowym w architekturze klient-serwer, dzięki czemu umożliwia wielu użytkownikom prowadzenie wspólnej analizy danych.

- VisuaLinks jest wszechstronnym i elastycznym rozwiązaniem. Pozwala na zintegrowany dostęp do różnorodnych systemów źródłowych, współpracując z praktycznie wszystkimi silinkami baz i hurtowni danych. Istnieje też możliwość obsługi jego przez standardową przeglądarkę stron WWW, co ułatwia wdrożenie w dużych sieciach korporacyjnych – mówi Marcin Bielecki, Project Manager z BusinessVision, odpowiedzialny z realizację wdrożenia.

Przygotowany dla Ministerstwa Finansów system jest pierwszym tego typu narzędziem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. W USA rozwiązanie jest stosowane przede wszystkim przy wykrywaniu prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych i ubezpieczeniowych, finansowania terroryzmu oraz handlu narkotykami. W oparciu o VisuaLinks pracują działy analiz wszystkich największych amerykańskich instytucji kontroli, w tym CIA, FBI, Departament Obrony, FINCEN, National Security Agency, Homeland Security i wiele innych.