eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › pranie pieniędzy
  • Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

    Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

    00:30 15.10.2022

    ... , ewentualnie ich równowartości. Podsumowanie Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny. Słabość prewencji, procedur i egzekucji prawa w jednym miejscu na świecie powoduje, że automatycznie staje się ono przyczółkiem przestępców i miejscem tworzenia anonimowych struktur umożliwiających pranie brudnych pieniędzy z całego świata. Te same ... WIĘCEJ

    Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przestępstwa gospodarcze
  • Pranie pieniędzy: jak walczyć z przestępczością finansową?

    Pranie pieniędzy: jak walczyć z przestępczością finansową?

    00:15 18.08.2020

    ... po które co rusz sięgają przestępcy. Opracowany przez Deloitte oraz Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) raport rzuca światło na problem prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyglądając się mu z perspektywy usługodawców finansowych i sektora publicznego. W opracowaniu podkreślono, że konieczne są jeszcze intensywniejsze działania, które ... WIĘCEJ

    Tematy: korupcja, pranie pieniędzy, oszustwa finansowe, przestępczość finansowa
  • Transakcje na giełdzie bitcoin pod okiem GIIF

    Transakcje na giełdzie bitcoin pod okiem GIIF

    13:39 07.09.2018

    ... , które wydają się ze sobą powiązane, lub b) która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro; podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta. Ciekawe rozwiązanie przyjęto w nowym przepisie art ... WIĘCEJ

    Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie pieniędzy, bitcoin, inwestowanie w waluty
  • Spalony bankier. Wywiad z Peterem Voglem

    Spalony bankier. Wywiad z Peterem Voglem

    12:28 29.08.2014

    ... tych organów. Natomiast powiem tak: jednym z podstawowych elementów, na podstawie którego toczy się proces Dochnala było przede wszystkim głośne hasło: „pranie brudnych pieniędzy” w kontekście prywatyzacji Polskich Hut Stali. Po prawie 10 latach postępowania prokuratura wycofuje się z tego, trzymając się kurczowo zarzutu sprzeniewierzenia ... WIĘCEJ

    Tematy: Peter Vogel, Marek Dochnal, pranie pieniędzy, afery finansowe
  • Analiza Big Data a nadużycia gospodarcze

    Analiza Big Data a nadużycia gospodarcze

    10:21 12.05.2014

    ... Data korzysta sektor finansowy używając programów analitycznych (ang. Forensic Data Analytics - FDA). W 80% przypadków dane są analizowane pod kątem prania pieniędzy. Także sektor farmaceutyczny oraz wydobywczy analizuje dane, by znaleźć przypadki korupcji lub - w przypadku sektora wydobywczego - także malwersacji na aktywach. Brakuje ... WIĘCEJ

    Tematy: Big Data, przetwarzanie danych, zbiory danych, korupcja
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w gestii notariusza

    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w gestii notariusza

    00:15 03.01.2013

    ... 22 października 2009 r. tytuł ustawy brzmi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. ... zm.). Zgodnie z art. 1 "ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, ... WIĘCEJ

    Tematy: notariusz, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie pieniędzy, obowiązki notariusza


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: