eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

    Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

    10:06 21.10.2021

    Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ustawy AML obejmuje ... WIĘCEJ

    Tematy: ustawa AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, spółki
  • Pranie pieniędzy: jak walczyć z przestępczością finansową?

    Pranie pieniędzy: jak walczyć z przestępczością finansową?

    00:15 18.08.2020

    ... zaleceń, których wdrożenie powinno podnieść efektywność zwalczania prania pieniędzy finansowania terroryzmu 1. Globalne usprawnienia systemowe w zakresie zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych Choć obowiązujące obecnie zasady AML/CFT (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) w dużej mierze opierają się na wspólnym zestawie ... WIĘCEJ

    Tematy: korupcja, pranie pieniędzy, oszustwa finansowe, przestępczość finansowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: