Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ustawy AML obejmuje ...

... zaleceń, których wdrożenie powinno podnieść efektywność zwalczania prania pieniędzy finansowania terroryzmu 1. Globalne usprawnienia systemowe w zakresie zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych Choć obowiązujące obecnie zasady AML/CFT (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) w dużej mierze opierają się na wspólnym zestawie ...