10:06 21.10.2021
Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ...
00:35 16.12.2018
... praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jej przepisy weszły w życie z dniem 13 lipca 2018 r., zastępując poprzednio obowiązującą ustawę z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ... legalnych źródeł) oraz na podejrzenie udziału w przestępstwie prania brudnych pieniędzy uregulowanym w artykule 299 § 1-7 kodeksu karnego. Może to ...
09:55 27.07.2016
... brudnych pieniędzy” (art. 299 k.k.). Najprościej mówiąc, chodzi o to, aby pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa obracać w taki sposób, żeby ich związek z przestępstwem uległ zatarciu. W praktyce „pranie brudnych pieniędzy ... kilkunastu lat w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta dopuszcza ...
00:41 28.11.2014
... one zainteresować organy ścigania. System walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Każdy przedsiębiorca ma udział w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, choć nie odczuwa tego może bezpośrednio. Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest doskonale znana, np. branży ...
10:38 09.03.2010
... praniu pieniędzy obliguje określone instytucje do przekazywania informacji o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z ustawą. GIIF raportuje liczne błędy w zestawieniach danych przesyłanych przez podmioty zobowiązane. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. (dalej ustawa) potocznie zwana ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dostosowuje ...
01:18 10.01.2009
... przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praktyce „prania brudnych pieniędzy”. Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość przepływów finansowych w polskim ... podmiotów i organizacji, m.in. terrorystycznych, jeśli chodzi o monitorowanie i przeciwdziałanie wykorzystaniu np. rachunków instytucji obowiązanych do finansowania terroryzmu. ...
eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
Programista ERP - wynagrodzenie, wyzwania, umiejętności. Czy warto? REKLAMA
Skład wina ma być widoczny na etykiecie
Jak sprzedać nieruchomość bez podatku?
Oszczędzanie pieniędzy na zakup mieszkania - jak długo?
Firmy usługowe mają duże problemy z regulowaniem zobowiązań
Wynajem długoterminowy i Rent a Car w I kw. 2022 r. Jest odbicie?
EUR/PLN najniżej od końca lutego