eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
  • Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

    Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

    10:06 21.10.2021

    Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ... WIĘCEJ

    Tematy: ustawa AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, spółki
  • Pieniądze w polskich bankach nie są już bezpieczne

    Pieniądze w polskich bankach nie są już bezpieczne

    00:35 16.12.2018

    ... praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jej przepisy weszły w życie z dniem 13 lipca 2018 r., zastępując poprzednio obowiązującą ustawę z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ... legalnych źródeł) oraz na podejrzenie udziału w przestępstwie prania brudnych pieniędzy uregulowanym w artykule 299 § 1-7 kodeksu karnego. Może to ... WIĘCEJ

    Tematy: banki, tajemnica bankowa, ochrona wkładów bankowych, blokada konta bankowego
  • Blokada konta bankowego firmy

    Blokada konta bankowego firmy

    09:55 27.07.2016

    ... brudnych pieniędzy” (art. 299 k.k.). Najprościej mówiąc, chodzi o to, aby pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa obracać w taki sposób, żeby ich związek z przestępstwem uległ zatarciu. W praktyce „pranie brudnych pieniędzy ... kilkunastu lat w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta dopuszcza ... WIĘCEJ

    Tematy: blokada konta bankowego, blokada konta, konto firmowe, blokada środków na rachunku bankowym
  • Przedsiębiorca na froncie walki z praniem brudnych pieniędzy

    Przedsiębiorca na froncie walki z praniem brudnych pieniędzy

    00:41 28.11.2014

    ... one zainteresować organy ścigania. System walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Każdy przedsiębiorca ma udział w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, choć nie odczuwa tego może bezpośrednio. Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest doskonale znana, np. branży ... WIĘCEJ

    Tematy: pranie brudnych pieniędzy, GIIF, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przedsiębiorcy
  • Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

    Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

    10:38 09.03.2010

    ... praniu pieniędzy obliguje określone instytucje do przekazywania informacji o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z ustawą. GIIF raportuje liczne błędy w zestawieniach danych przesyłanych przez podmioty zobowiązane. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. (dalej ustawa) potocznie zwana ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dostosowuje ... WIĘCEJ

    Tematy: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy, GIIF, obrót finansowy
  • Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

    Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

    01:18 10.01.2009

    ... przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praktyce „prania brudnych pieniędzy”. Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość przepływów finansowych w polskim ... podmiotów i organizacji, m.in. terrorystycznych, jeśli chodzi o monitorowanie i przeciwdziałanie wykorzystaniu np. rachunków instytucji obowiązanych do finansowania terroryzmu. ... WIĘCEJ

    Tematy: GIIF, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, obrót finansowy, instytucje finansowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: