eGospodarka.pl › Tematy › przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - wiadomości i porady tematyczne

Basel AML Index: czy Polska radzi sobie z praniem brudnych pieniędzy?

12:31 21.02.2025

... ocenia dane państwo pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na ostateczną oceną wpływa zbiorcza wartość tworzona na podstawie blisko 20 wskaźników, którym przypisana jest różna waga, podzielonych na 5 grup : jakość systemu prawnego przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (AML/CFT ), ryzyko korupcji i oszustw ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przestępstwa gospodarcze
Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

00:30 15.10.2022

... na 21,4 mld USD transakcji kryptowalutowych w 2019 r. działalność przestępcza stanowiła około 2,1 proc. (450 mln USD). Trendy w walce z przestępczością prania pieniędzy Na przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) przeznaczane są ogromne środki. Co roku na ten cel wydawanych jest od 715 mld do 1,87 bln ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przestępstwa gospodarcze
Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

10:06 21.10.2021

Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ...

Tematy: ustawa AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, spółki
Pieniądze w polskich bankach nie są już bezpieczne

00:35 16.12.2018

... praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jej przepisy weszły w życie z dniem 13 lipca 2018 r., zastępując poprzednio obowiązującą ustawę z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ... legalnych źródeł) oraz na podejrzenie udziału w przestępstwie prania brudnych pieniędzy uregulowanym w artykule 299 § 1-7 kodeksu karnego. Może to ...

Tematy: banki, tajemnica bankowa, ochrona wkładów bankowych, blokada konta bankowego
Blokada konta bankowego firmy

09:55 27.07.2016

... brudnych pieniędzy” (art. 299 k.k.). Najprościej mówiąc, chodzi o to, aby pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa obracać w taki sposób, żeby ich związek z przestępstwem uległ zatarciu. W praktyce „pranie brudnych pieniędzy ... kilkunastu lat w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta dopuszcza ...

Tematy: blokada konta bankowego, blokada konta, konto firmowe, blokada środków na rachunku bankowym
Przedsiębiorca na froncie walki z praniem brudnych pieniędzy

00:41 28.11.2014

... one zainteresować organy ścigania. System walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Każdy przedsiębiorca ma udział w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, choć nie odczuwa tego może bezpośrednio. Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest doskonale znana, np. branży ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, GIIF, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przedsiębiorcy
Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

10:38 09.03.2010

... praniu pieniędzy obliguje określone instytucje do przekazywania informacji o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z ustawą. GIIF raportuje liczne błędy w zestawieniach danych przesyłanych przez podmioty zobowiązane. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. (dalej ustawa) potocznie zwana ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dostosowuje ...

Tematy: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy, GIIF, obrót finansowy
Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

01:18 10.01.2009

... przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praktyce „prania brudnych pieniędzy”. Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość przepływów finansowych w polskim ... podmiotów i organizacji, m.in. terrorystycznych, jeśli chodzi o monitorowanie i przeciwdziałanie wykorzystaniu np. rachunków instytucji obowiązanych do finansowania terroryzmu. ...

Tematy: GIIF, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, obrót finansowy, instytucje finansowe