eGospodarka.pl › Tematy › Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze - wiadomości i porady tematyczne

Ustawa o ochronie sygnalistów: jakie błędy popełniamy i jak ich unikać?

11:16 01.04.2025

25 marca br. upłynęło 6 miesięcy obowiązywania ustawy o ochronie sygnalistów. Jak można się było spodziewać, nowe przepisy wzbudzały wiele wątpliwości i to zarówno wśród pracowników, jak i ich pracodawców. Praktyka pokazuje że do tej pory pojawiają się błędy we właściwej interpretacji przepisów przez pracowników. I to w szczególności pracodawcom ...

Tematy: ustawa o sygnalistach, sygnalista, dyrektywa o sygnalistach, ochrona sygnalistów
Basel AML Index: czy Polska radzi sobie z praniem brudnych pieniędzy?

12:31 21.02.2025

Pojawiła się najnowsza odsłona Bazylejskiego Indeksu AML, czyli zestawienia rzucającego światło na ryzyko prania pieniędzy, korupcji i finansowania terroryzmu. Jego autorzy wzięli pod lupę ponad 160 krajów całego świata, oceniając je w skali od 0 do 10, gdzie maksymalna nota oznacza największe ryzyko. Polska uplasowała się na 131. miejscu rankingu ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, Przestępstwa gospodarcze
Ustawa o sygnalistach weszła dziś w życie. Wątpliwości ciągle dużo

10:15 25.09.2024

To już dziś, 25 września 2024 r., zaczyna swoje obowiązywanie Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ten akt prawny był bez wątpienia potrzebny. Trudno jest też polemizować z jego zasadniczymi założeniami. Jednocześnie jednak nowe przepisy ciągle wzbudzają wiele wątpliwości, zwłaszcza z działaniami ochronnymi, którymi powinni ...

Tematy: ustawa o sygnalistach, sygnalista, dyrektywa o sygnalistach, ochrona sygnalistów
Zaostrzenie kar dla managerów. Nawet 25 lat za łapownictwo

13:51 21.09.2023

Kary za przestępstwa gospodarcze osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem takiego ...

Tematy: white collar crime, kodeks karny, prawo karne, odpowiedzialność pracownika
Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

00:30 15.10.2022

... takich przypadków. Niepokojąca dynamika wzrostu dotyczy ogółu przestępstw określanych jako gospodarcze, czyli zorganizowanej przestępczości dotyczącej VAT-u, oszustw na portalach ... Penalizuje on wprowadzanie do obrotu gospodarczego środków pochodzących z przestępstwa. Przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy są środki płatnicze, ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, Przestępstwa gospodarcze
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - proponowane zmiany

00:20 10.09.2022

W dniu 02.09.2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji przedstawiony został projekt (z dnia 29.08.2022 r.) ustawy zmieniającej ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny popełnione pod groźbą kary. Proponowane zmiany w ustawie mają w pewnym zakresie charakter zasadniczy. Pierwszą i podstawową zmianą jest zmiana definicji ...

Tematy: ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, podmioty zbiorowe, ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych do zmiany

00:20 06.09.2022

... – mówi Arkadiusz Matusiak, szef praktyki White Collar Crime w warszawskim biurze Wolf Theiss. Co więcej, przedsiębiorstwa będą ponosić odpowiedzialność za przestępstwa popełnione na ich korzyść, bez względu na możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej będącej sprawcą czynu zabronionego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorstwa będzie zawinienie ...

Tematy: ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, podmioty zbiorowe, ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
Korupcja gospodarcza - jak z nią walczyć?

00:15 29.03.2021

... . Przyjmuje się więc, że wręczenie i przyjęcie zwyczajowo przyjętego w danym środowisku wyrazu uznania w postaci kwiatów, słodyczy, drobnego upominku, pozbawione są cech przestępstwa. Przedsiębiorstwa nie są wolne od zewnętrznych nacisków. Sporządzony przez Bank Światowy Indeks Występowania Łapówek (Incidence of Graft Index), opisujący procent ...

Tematy: korupcja gospodarcza, przestępczość gospodarcza, Przestępstwa gospodarcze, korupcja
EY: 90% firm twierdzi, że pandemia nadwyręża etykę w biznesie

12:20 25.06.2020

Podobnie jak miało to miejsce w czasie kryzysu z lat 2007 - 2008, wybuch pandemii wyraźnie obnaża nadużycia, które nie dają o sobie znać w realiach wzrostu gospodarczego - dowodzi opracowane przez EY "Światowe Badanie Uczciwości w Biznesie 2020". Aż 90% organizacji jest przekonanych, że wybuch pandemii znajduje negatywne przełożenie na etykę w ...

Tematy: etyka w biznesie, odpowiedzialny biznes, odpowiedzialność w biznesie, Przestępstwa gospodarcze
Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. MS straszy

00:35 10.10.2018

... podmiotów korporacyjnych w trakcie prowadzonego postępowania karnego. Projekt MS zakłada bardzo wyraźną reformę reżimu odpowiedzialności finansowej przedsiębiorstwa zbiorowego za popełnione przestępstwa lub wykryte nieprawidłowości. Wymiar kary pieniężnej ustawodawca uregulował w sposób bardzo dotkliwy dla firm – w wysokości od 30 000 do nawet ...

Tematy: ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Przestępstwa gospodarcze, Przestępstwa skarbowe