eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › obrót finansowy
  • Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

    Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

    10:38 09.03.2010

    Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obliguje określone instytucje do przekazywania informacji o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z ustawą. GIIF raportuje liczne błędy w zestawieniach danych przesyłanych przez podmioty zobowiązane. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. (dalej ustawa) potocznie zwana ustawą o przeciwdziałaniu praniu ... WIĘCEJ

    Tematy: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy, GIIF, obrót finansowy
  • Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

    Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

    01:18 10.01.2009

    6 stycznia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt ... WIĘCEJ

    Tematy: GIIF, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, obrót finansowy, instytucje finansowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: