eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.pl › Tematy › przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędz
  • Usługi bankowe: zaostrzenie procedur

    Usługi bankowe: zaostrzenie procedur

    13:35 19.02.2010

    ... popełnienia przestępstwa, będą zgłaszane do GIIF. „Doświadczenia z wdrożeń w innych krajach UE pokazują, że bardzo istotnym elementem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy jest wyczulenie pracowników będących bezpośrednimi doradcami klienta (tzw. front office) na podejrzane i nietypowe zachowania klientów. Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń ... WIĘCEJ

    Tematy: usługi bankowe, sektor bankowy, instytucje finansowe, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędz


Podobne tematy:

Polecamy

Artykuły promowane

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: