... uznawanych do tej pory za raje podatkowe, m.in. Panama, która jeszcze niedawno odgrażała się pozwami sądowymi za nazywanie jej w ten sposób. ... wymóg raportowania nie dotyczy wyłącznie banków, ale także brokerów i firm ubezpieczeniowych. Za niewywiązanie się z obowiązku ustalenia właściwej rezydencji podatkowej klienta przewidziano też wysokie kary ...

... Unii, zasady dotyczące przenoszenia rachunków płatniczych w obrębie danego Państwa członkowskiego oraz zasady ułatwiania konsumentom otwierania rachunków płatniczych za granicą – mówi Mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), która wraz z europejską organizacją Eurofinas ...