pranie brudnych pieniędzy - eGospodarka.pl

Aktualności

strona glówna › Tematy › pranie brudnych pieniędzy

Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

09-03-2010

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obliguje określone instytucje do przekazywania informacji o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z ustawą. GIIF raportuje liczne błędy w zestawieniach danych przesyłanych przez podmioty zobowiązane. [ więcej ]

Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

10-01-2009

6 stycznia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. [ więcej ]