Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwana ustawą o zmianie AML) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 30 kwietnia 2021 roku. Jest to implementacja dyrektywy Parlamentu ...

Niewątpliwie ważne zmiany dotknęły wszystkich przedsiębiorców odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej dalej („Ustawa AML”). Powinni jej się przyjrzeć wspólnicy, członkowie zarządów, ale także kadra kierownicza instytucji obowiązanych, tj. banków, instytucji ...

... . Jest to efekt uchwalenia w dniu 1 marca 2018 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim podmiotów uczestniczących w dokonywaniu transakcji związanych z przepływem środków pieniężnych. Nowa ustawa posługuje się pojęciem „instytucji obowiązanej”, na której ciążą określone ...

... od 22 października 2009 r. tytuł ustawy brzmi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.). Zgodnie z art. 1 "ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko ...

... na fundacje ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej "ustawą"). Jakie transakcje fundacja ... ; inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe; prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości. Ustawa w art. 8 ust. 1e przywiduje, iż obowiązek rejestracji, o którym mowa w art. 8 ...