GIIF - eGospodarka.pl

Aktualności

Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

09-03-2010

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obliguje określone instytucje do przekazywania informacji o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z ustawą. GIIF raportuje liczne błędy w zestawieniach danych przesyłanych przez podmioty zobowiązane. [ więcej ]

Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

10-01-2009

instytucji obowiązanych, czyli podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym, mających obowiązek rejestracji określonych transakcji oraz powiadamiania o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Do instytucji takich zaliczono wszystkie instytucji finansowe i kredytowe, w tym prowadzące przekazy pieniężne, oraz podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg. Nowe przepisy dotyczyć będą także [ więcej ]